Lambang Airbnb terpampang di papan reklame digital Nasdaq di Times Square, New York pada 10 Desember 2020.
Kena Betancur | AFP | Gambar Getty
Saat jaksa memperkenalkan kesepakatan pembelaan Shamoon Rafiq akhir pekan lalu, yang menjalankan skema $10 juta yang menipu investor agar membeli perusahaan teknologi pra-IPO seperti Airbnbmereka menyebutkan terdakwa menyamar sebagai konsultan di tempat kerja rumah tangga terkemuka.
Tempat kerja keluarga tidak disebutkan dalam kritik tersebut, Namun rincian dari pengajuan pengadilan dan informasi online cocok ini dari Man Capital, kantor keluarga keluarga Mansour. Man Capital didirikan pada tahun 2010 oleh miliarder Mohamed Mansour, salah satu dari tiga bersaudara di belakang perusahaan terbesar kedua di Mesir, dan putranya, Loutfy Mansour.
Rafiq tidak memiliki hubungan dengan Man Capital atau perusahaan induk atau ayah Grup Mansur. Konglomerat berbasis pada tahun 1952 sebagai eksportir kapas dan sejak itu berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia Mesin umum penjual dan serius Ulat distributor.
Juru bicara Man Capital menolak berkomentar kepada CNBC, begitu pula dengan Kantor Kejaksaan AS Manhattan yang mengadili Rafiq.
Rafiq, 50, mengaku bertanggung jawab pada hari Kamis atas setidaknya satu konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat. Dia menghadapi hukuman paling mungkin yaitu 5 tahun penjara.
Kantor pengacara AS mengatakan Rafiq, yang sebelumnya dihukum pada tahun 2001 karena kejahatan serupa, menjalankan “skema kurang ajar” dari Singapura pada tahun 2020, menipu investor AS pada saat IPO teknologi memasuki pasar pada tingkat laporan dan penilaian puncak.
Pada musim panas tahun itu, Rafiq diduga membuat domain palsu dan alamat email yang menyamar sebagai pejabat senior di kantor keluarga.
Mohamed Mansour, presiden Mansour Group, berpose untuk {foto} setelah wawancara Bloomberg Television di London, Inggris, pada Kamis, 11 Februari 2016.
Simon Dawson | Bloomberg | Gambar Getty
Jaksa mengatakan Rafiq berpura-pura menjadi afiliasi mendalam dari CEO kantor keluarga, yang digambarkan sebagai Korban-1, dan menyamar sebagai pejabat kantor keluarga lainnya, yang dikenal sebagai Korban-2.
CNBC mampu menetapkan Man Capital sebagai kantor keluarga yang tidak disebutkan namanya melalui serangkaian detail dalam kritik jaksa, termasuk sebagian domain dan detail situs web yang sama persis dengan kehadiran online Man.
Gelar dan masa jabatan Loutfy Mansour juga cocok dengan gelar dan masa jabatan Korban-1 yang tidak disebutkan namanya dalam kritik tersebut. Keluarga Mansour secara terbuka meluncurkan kantor rumah tangganya pada tahun 2020, dan mengungkapkan kepemilikannya di Airbnb dan perusahaan teknologi lainnya.
Rafiq mulai secara metodis menawarkan bank pendanaan butik dan investor institusional pada tahun 2020, tahun yang menampilkan IPO blockbuster dari perusahaan teknologi termasuk Kepingan salju, Perangkat Lunak Persatuan Dan PintuDash, bersama dengan Airbnb. Rafiq mengklaim dia memiliki akses ke saham perusahaan pra-IPO, yang berpotensi menguntungkan mengingat berapa banyak saham yang akan muncul ketika mereka memasuki pasar masyarakat umum.
Pada bulan Juli 2020, lembaga keuangan pendanaan butik yang tidak disebutkan namanya di New York diperkenalkan ke Rafiq melalui afiliasi bisnis lain dari mitra lembaga keuangan tersebut. Rafiq seharusnya menjadi teman dekat CEO kantor keluarga, dan menawarkan untuk menjual saham Seri C Airbnb senilai $9 juta. Sahamnya tidak ada.
Airbnb telah mengumumkan rencana untuk go public pada tahun 2019, namun pandemi Covid menunda debutnya. Tak lama setelah Rafiq pertama kali berbicara dengan lembaga keuangan pendanaan tersebut, pada Agustus 2020, muncul ulasan tentang rencana Airbnb untuk mengajukan IPO secara rahasia. Empat hari setelah peninjauan ini, lembaga keuangan pendanaan yang tidak disebutkan namanya setuju untuk membeli saham fiktif dan mentransfer $9 juta ke rekening escrow.
Airbnb akhirnya mengadakan IPO pada bulan Desember dan melihat sahamnya meroket 112% pada hari pembukaannya.
Jaksa pertama kali mengajukan tuduhan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencurian identitas terhadap Rafiq pada tahun 2021. Dia melakukan kejahatan yang hampir sama 20 tahun sebelumnya, ketika dia dihukum karena mencoba menjual saham pra-IPO Google.
Inner City Press, outlet informasi yang meliput Distrik Selatan New York, pertama kali melaporkan bahwa Rafiq telah ditahan pada bulan Januari, setelah ekstradisinya dari Singapura.
“Shamoon Rafiq mengeksploitasi ketakutan investor akan kehilangan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari berinvestasi di perusahaan sebelum mereka go public, dan meminta jutaan dolar dari investor melalui kebohongan dan penipuan yang tidak tahu malu,” kata Jaksa AS Audrey Strauss dalam pengumumannya tentang hal tersebut. waktu biaya 2021.
Bank tersebut membekukan dana escrow senilai $9 juta dan menghubungi kantor keluarga yang tidak disebutkan namanya melalui “perantara tepercaya”, menurut jaksa. Penasihat hukum tempat kerja rumah tangga melaporkan skema tersebut kepada penegak hukum segera setelah diumumkan, sesuai dengan kritik.
JAM TANGAN: Reddit yang go public akan 'memberi kekuatan' untuk diajar agar bermanfaat