JENEWA — Agen jual beli komoditas yang berbasis di Jenewa, Gunvor, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai penyelesaian sebesar $661 juta dengan jaksa AS dan Swiss setelah adanya dakwaan atas penyuapan terhadap pejabat luar negeri sehubungan dengan perdagangan minyak bumi di Ekuador.
Kantor perwakilan hukum Swiss mengatakan perusahaan tersebut tidak mengambil “langkah-langkah organisasi yang wajar dan perlu” untuk mencegah penyuapan oleh para pekerjanya di negara Amerika Selatan selama empat tahun mulai bulan Februari 2013.
Siaran pers dari Pengadilan Federal AS di Brooklyn mengatakan Hakim Vitaliano menghukum Gunvor untuk membayar denda lebih dari $374 juta dan kehilangan lebih dari $287 juta dalam “keuntungan haram.”
“Gunvor telah menerima tanggung jawab atas tindakan beberapa mantan agen dan karyawannya – yang semuanya berhenti bekerja dengan Gunvor bertahun-tahun yang lalu dan sebelum mereka mengetahui penyelidikan AS – dan mengaku bersalah di pengadilan federal di New York” pada hari Jumat, perusahaan tersebut dinyatakan dalam sebuah pengumuman.
Jaksa Swiss menyatakan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pembayaran yang menyebabkan perusahaan minyak negara Petroecuador memberikan dua kontrak terkait minyak kepada Gunvor. Pemerintah AS mengatakan pedagang komoditas Jenewa memperoleh pendapatan lebih dari $384 juta “dari bisnis yang diperolehnya secara korup” yang terkait dengan perusahaan minyak Ekuador.
Pihak berwenang AS mengatakan mereka sebelumnya telah menerima hukuman di New York terhadap empat orang yang mengaku bertanggung jawab atas tuduhan terkait pencucian uang, termasuk mantan konsultan Gunvor Antonio Pere Ycaza dan Enrique Pere Ycaza; mantan pekerja dan agen Gunvor Raymond Kohut; dan Nilsen Arias Sandoval, mantan pejabat senior Petroecuador.
“Skema suap Gunvor selama bertahun-tahun yang melibatkan pejabat tinggi Ekuador merugikan lingkungan bisnis dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka,” kata Agen Khusus FBI Jeffrey Veltri dalam sebuah pengumuman.
Dia memuji “kerja sama yang signifikan” dari pihak berwenang di Kepulauan Cayman, Kolombia, Curacao, Ekuador, Panama, Portugal, Singapura, dan Swiss.
Sumber: www.bostonherald.com”